...Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы | Бухгалтерия. Работа бухгалтера

Семинары и тренинги - это краткосрочные интенсивные обучающие программы по актуальным тематикам профессионального и личностного роста. Программы семинаров и тренингов ориентированы на получение слушателями конкретных знаний, навыков для немедленного применения их на практике.

Главная

О фирме

Сервисы

Аналитика

Полезные разделы

Реклама

Добавить курс

Новости Специальные предложения Ссылки Все курсы

Поиск

В разделе Семинары и тренинги

Во всех разделах

Расширенный поиск | Помощь

Поиск работает без учета морфологии. Это означает, что для того, чтобы найти все документы со словами "Маркетинговый", "Маркетинговые" и Маркетингового", Вам нужно ввести в форму поиска их общую часть, то есть "Маркетингов". Разумеется, без кавычек...

Если Вы хотите найти фразу "Маркетинговые исследования" целиком, то, разумеется, так ее и надо указать. Однако, если Вам нужно найти все сочетания этих слов, где эти слова будут присутствовать одновременно, Вам следует ввести искомые слова без окончаний. Иными словами поиск "Маркет исслед" выдаст все документы, в которых встречаются фразы "Маркетинговые исследования", "Маркетинговых исследований" и т.д. Если же Вы хотите найти все документы, в которых содержатся, либо все формы одного слова, либо все формы другого слова, то в этом случае надо осуществлять поиск поочередно. Сначала "Маркет", а затем "исслед".

Код курса:

Ключевое слово:

Место проведения:

Период:

+7 (926) 535-50-61
+7 (495) 507-10-76

Бесплатная консультация

sveta_restko

Написать письмо

Семинары и тренинги

Расписание (Семинары и тренинги)|Всё расписание|Все доступные курсы обучения |Все доступные Семинары и тренинги

Антикризис. Школа выживания (0/11)	Менеджмент (0/304)	Продажи и обслуживание клиентов (0/219)	Бухгалтерия. Работа бухгалтера (0/257)
Кадры. Управление персоналом (0/140)	Личностный рост и эффективность (0/175)	Рынок ценных бумаг (0/17)	Маркетинг. Реклама. PR (0/98)
Финансовый менеджмент. Инвестиции (0/57)	Делопроизводство. Секретариат (0/28)	Информационные технологии (0/71)	Логистика, снабжение (0/74)
Юриспруденция. Право (0/68)	ВЭД. Таможня (0/19)	Управление производством (0/22)	Иностранные языки (0/7)
Государственное и муниципальное управление (0/3)	Красота и здоровье (0/9)

Первая цифра в скобках - количество курсов обучения с четко определенной датой проведения. Вторая цифра в скобках - количество всех потенциально доступных курсов обучения. Расписание данных курсов может быть определенно позже, или существует возможность их проведения по индивидуальному запросу.

Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы

Код семинаров и тренингов

648

Раздел

Семинары и тренинги

Категория

Бухгалтерия. Работа бухгалтера

Место проведения

Москва

Отрасль

Финансы, банки, кредиты

Длительность семинаров и тренингов

1 дн.

Количество часов

0 ч.

Преподаватель

Ближайшее начало занятий

по инд. запросу

Цена семинаров и тренингов

8000 руб.

Выставить счет на Семинары и тренинги

Записаться на Семинары и тренинги

Уточнить условия оплаты

Описание краткое

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Описание полное

Программа учебного курса

Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

Ближайшие курсы

Добавить | Все предложения

Рассылка

Технологии успеха и личной эффективности. Тренинги, семинары.

Подписаться Отказаться от подписки

Новости