Описание краткое

Слушатели рассмотрят на конкретных примерах методы выявления мошеннических схем, приобретут навыки по формированию доказательной базы и формированию плана корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок.Повышение квалификации дипломированных специалистов ИСФМ.

Результаты обучения

Рассмотрение основных понятий и признаков возникновения внутрикорпоративного мошенничества;
Изучение причин и методов обнаружения мошеннических схем на примерах конкретных кейсов;
Анализ корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок из реального практического опыта крупнейших российских компаний

Описание полное

Программа семинара
Внутрикорпоративное мошенничество, основные его формы;
Злоупотребление в закупках, инвестиционных проектах;
Злоупотребления в сделках слияний и поглощений;
Способы выявления и пресечения;
Создание системы «обратной связи» и другие способы получения нужной информации;
Противодействие злоупотреблениям в закупочной деятельности;
Борьба с контрафактом при участии «пятой колонны» внутри компании

Целевая аудитория

руководители и специалисты служб безопасности;
руководители и специалисты служб внутреннего контроля и внутреннего аудита;
руководители финансовых служб;
менеджмент компании